قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

رقم المادة: 1 نص المادة: يقصد بالاتفاق والمصطلحات الآتية -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

تعريفات / Definitions

Term: اعتبارين ايم منظمة مصنفة فيم قوائم العقوبات.

Term: الاموال: الأصول والموارد الاقتصادية و الممتلكات من ايم نوع, كيفما تم الحصول عليها, وايًا كانت قيمتها او نوعها, سواء كانت مادية او غير مادية, ملموسة او غير ملموسة, منقولة او غير منقولة, بالإضافة إلى الوثائق او الصكوك او المستندات او الأدوات ايًا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية او الرقمية والانتماءات المصرفية التي تدل على ملكية او مصلحة فيها في

3. أ. تطبق القواعد على الشركات العاملة في قطاع التأمين. ب. تعد القواعد إلزامية, وتمثل الحد الأدنى الذي يجب على الشركات الالتزام به, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

4. دون إخلال بما تقضيه به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة, ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, ولائحته التنفيذية, وتعميم الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح رقم (325/202511) وتاريخ 20/11/2025م, تلتزم الشركة بإجراء تقييم شامل وموثق لمخاطر الإرهاب وتمويله ومخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وتقوم بصورة دورية ومستمرّة بتطوير فهمها العملاء لتلك المخاطر وانماطها من

Term: إجراءات وضوابط الفحص

Term: إجراءات وضوابط الفحص

<details><summary>view original table</summary>

[view as HTML table](tables/page_011_table_001.html)

</details>

14. يجب أن تفحص الشركة أسماء ومعلومات العملاء, والمستفيدين الحقيقيين, والمديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء, والأطراف الأخرى ذوي العلاقة, استنادا إلى أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم العقوبات الوطنية, كما يجب أن تراجع الشركة آخر المعاملات التي قامت بتنفيذها في الأشهر الآتي عشر السابقة لتحديد أي تعاملات سابقة مع أشخاص مُدرجين حديثا في قوائم العقوبات, ويجب أن تكون هذه العملية مُوثقة