دليل العناية الواجبة المبسطة

دليل العناية الواجبة المبسطة

1. Definitions (التعريفات) - Page 3 2. Purpose & Scope of Application (الغرض والنطاق) - Page 5 3. General Requirements in respect of Simplified Due Diligence (المتطلبات العامة الخاصة بالعناية الواجبة المبسطة) - Page 5 4. Levels of Customer Due Diligence (مستويات العناية الواجبة تجاه العملاء) - Page 8 5. Application of Simplified Due Diligence (تطبيق إجراءات